Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

1. Mục đích

Để duy trì một nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số lành mạnh và tuân thủ pháp luật, chúng tôi đã thiết lập và thực hiện một loạt các chương trình chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và trừng phạt thương mại và kinh tế (“Chương trình Chống Rửa Tiền/Chống Tài Trợ Khủng Bố/Trừng Phạt” hoặc “Các Chương trình”). Chúng tôi cam kết thúc đẩy các hoạt động kinh doanh hợp pháp và minh bạch, đồng thời duy trì uy tín tốt trong mắt người dùng, cơ quan quản lý và ngành công nghiệp tài sản kỹ thuật số.

2. Mô hình kinh doanh

Chúng tôi là một nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số toàn cầu, hay còn gọi là thị trường, nơi các nhà giao dịch đóng vai trò là người mua và người bán, thường được gọi là người môi giới và người tham gia thị trường. Để rõ ràng hơn, người mua và người bán giao dịch với nhau, và Global HibtHub không tham gia vào các giao dịch thực tế.

Lưu ý: Giao dịch tiềm ẩn rủi ro. Rủi ro thua lỗ từ việc giao dịch hoặc nắm giữ tài sản kỹ thuật số có thể rất lớn. Do đó, bạn nên cân nhắc kỹ xem việc giao dịch có phù hợp với mình hay không dựa trên tình hình tài chính của bạn.

3. Môi trường pháp lý

Chúng tôi hiểu rằng các cơ quan quản lý đã áp dụng nhiều phương pháp khác nhau để điều chỉnh và tiêu chuẩn hóa tài sản kỹ thuật số, bao gồm việc định nghĩa hoặc phân loại chúng là tiền ảo có thể chuyển đổi (FinCEN Hoa Kỳ) hoặc hàng hóa ảo (Hồng Kông). Là một nền tảng giao dịch, chúng tôi tin rằng tất cả các tài sản kỹ thuật số được cung cấp trên nền tảng Global HibtHub thuộc về một loại tài sản thay thế sáng tạo; do đó, tài sản kỹ thuật số không nên được gọi là tiền hoặc tiền tệ.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài sản kỹ thuật số không phải là tiền hoặc tiền tệ pháp định. Tài sản kỹ thuật số như Bitcoin và Litecoin không được bảo đảm bởi bất kỳ chính phủ hoặc ngân hàng trung ương nào. Chúng tôi có thể nắm được các phương pháp quản lý được các cơ quan chính phủ khác nhau áp dụng vào những thời điểm khác nhau; tuy nhiên, chúng tôi luôn tuân thủ đầy đủ các quy định của các quốc gia mà chúng tôi hoạt động. Hơn nữa, chúng tôi thường xuyên thảo luận về các thực tiễn tốt nhất để điều chỉnh hoạt động kinh doanh tài sản kỹ thuật số với các cơ quan quản lý và các đối tác. Ngoài ra, Global HibtHub không chấp nhận một số khách hàng nhất định. Để duy trì uy tín vững mạnh trên thị trường và đảm bảo một thị trường mạnh mẽ, tuân thủ pháp luật, chúng tôi quyết định không phục vụ khách hàng từ Hồng Kông (cụ thể là các dịch vụ liên quan đến phái sinh dành cho người dùng cá nhân), Cuba, Iran, Triều Tiên, Crimea, Syria, Malaysia, Hoa Kỳ [bao gồm tất cả các vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ như Puerto Rico, Samoa thuộc Mỹ, Guam, Quần đảo Bắc Mariana và Quần đảo Virgin thuộc Mỹ (St. Croix, St. John và St. Thomas)], Vương quốc Anh (cụ thể là các dịch vụ liên quan đến phái sinh dành cho người dùng cá nhân), Bangladesh, Bolivia và Malta.

Chúng tôi hợp tác với các cơ quan chính phủ và tuân thủ các quy định hiện hành. Là một công dân doanh nghiệp tốt, các cơ quan thực thi pháp luật có thể yêu cầu thông tin từ chúng tôi, và chúng tôi sẽ hỗ trợ nếu luật pháp cho phép các cuộc điều tra của cơ quan thực thi pháp luật để theo dõi và ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp. Điều này cũng có nghĩa là nền tảng của chúng tôi chỉ dành cho những khách hàng tuân thủ pháp luật. Chúng tôi hy vọng sẽ cung cấp cho bạn các dịch vụ và cũng hy vọng bạn sẽ hành động hợp pháp và tuân thủ pháp luật trên nền tảng của chúng tôi.

4. Giải pháp Chống Rửa Tiền/Chống Tài Trợ Khủng Bố của Chúng Tôi

Thông qua hệ thống kiểm soát đa tầng dựa trên rủi ro, chúng tôi đã thiết kế các giải pháp chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố để ngăn chặn một cách hợp lý hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố. Lớp đầu tiên của chương trình này bao gồm các thủ tục nhận dạng người dùng nghiêm ngặt, bao gồm xác minh danh tính của người dùng cá nhân và doanh nghiệp. Ngoài việc thu thập các tài liệu xác minh danh tính, chúng tôi cũng thu thập thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi/cá nhân của người dùng không phải là cá nhân, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế như các tiêu chuẩn do Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) yêu cầu.

Lớp thứ hai bao gồm các biện pháp kiểm soát hệ thống dựa trên rủi ro để đảm bảo thực hiện thẩm định khách hàng bổ sung. Để đạt được điều này, chúng tôi sàng lọc người dùng (bao gồm cả chủ sở hữu hưởng lợi) trong Công báo Chính phủ Đặc khu hành chính Hồng Kông, Danh sách Trừng phạt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) Hoa Kỳ, Danh sách Trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và các danh sách khác đã công bố về các thực thể/cá nhân bị trừng phạt. Chúng tôi cũng có thể sàng lọc các danh sách khác khi cần thiết để bảo vệ danh tiếng của chúng tôi và khách hàng của chúng tôi.

Lớp thứ ba bao gồm việc giám sát liên tục các hoạt động đáng ngờ. Nếu chúng tôi nghi ngờ hoặc có lý do để nghi ngờ hoạt động giao dịch đáng ngờ, chúng tôi sẽ, tùy theo trường hợp, gửi báo cáo hoạt động giao dịch đáng ngờ cho cơ quan quản lý địa phương. Thông thường, các giao dịch đáng ngờ không phù hợp với các giao dịch kinh doanh hợp pháp hoặc giao dịch cá nhân thường nhật đã biết của khách hàng.

Đây là những thành phần chính của chương trình tuân thủ của chúng tôi. Tuy nhiên, mắt xích quan trọng nhất trong các hệ thống kiểm soát rủi ro đa tầng này là đội ngũ lãnh đạo và nhân viên của chúng tôi, bao gồm cả nhân viên chống rửa tiền/kiểm soát rủi ro, những người tiến hành đào tạo, giám sát hoạt động và thúc đẩy văn hóa tuân thủ mạnh mẽ.

5. Rủi ro

Giao dịch tài sản kỹ thuật số được coi là rủi ro cao. Tài sản kỹ thuật số không được bảo đảm bởi bất kỳ chính phủ hoặc ngân hàng trung ương nào. Giao dịch hoặc nắm giữ tài sản kỹ thuật số có thể rất rủi ro. Bạn nên cân nhắc kỹ xem việc tương tác, nắm giữ hoặc giao dịch tài sản kỹ thuật số có phù hợp với bạn hay không dựa trên tình hình tài chính của bạn.

6. Thông tin liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các biện pháp kiểm soát thẩm định khách hàng của chúng tôi hoặc cần sự hỗ trợ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trò chuyện trực tuyến hoặc email.

7. Phiên bản

“Thông báo rủi ro & Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm” này có thể được xuất bản bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.