Penafian

1. Tujuan

Untuk menjaga platform perdagangan aset digital yang sehat dan sesuai peraturan, kami telah menetapkan dan menerapkan serangkaian program anti pencucian uang, penanggulangan pendanaan terorisme, dan sanksi perdagangan dan ekonomi (“Program Anti Pencucian Uang/Penanggulangan Pendanaan Terorisme/Sanksi” atau “Program”). Kami berkomitmen untuk mempromosikan aktivitas bisnis yang sah dan transparan serta menjaga reputasi yang baik di antara pengguna, regulator, dan industri aset digital.

2. Model Bisnis

Kami adalah platform perdagangan aset digital global, atau pasar, di mana para pedagang bertindak sebagai pembeli dan penjual, yang sering disebut sebagai dealer pasar dan taker pasar. Untuk kejelasan, pembeli dan penjual bertransaksi satu sama lain, dan Global HubHub tidak berpartisipasi dalam transaksi aktual.

Pernyataan: Perdagangan melibatkan risiko. Risiko kerugian dari perdagangan atau kepemilikan aset digital dapat sangat besar. Oleh karena itu, Anda harus mempertimbangkan dengan cermat apakah perdagangan sesuai untuk Anda berdasarkan situasi keuangan Anda.

3. Lingkungan Regulasi

Kami memahami bahwa badan pengatur telah mengadopsi berbagai pendekatan untuk mengatur dan menstandarisasi aset digital, termasuk mendefinisikan atau mengklasifikasikannya sebagai mata uang virtual yang dapat dikonversi (US FinCEN) atau barang virtual (Hong Kong). Sebagai platform perdagangan, kami percaya bahwa semua aset digital yang ditawarkan di platform Global HibtHub termasuk dalam kelas aset alternatif yang inovatif; oleh karena itu, aset digital tidak boleh disebut sebagai uang atau mata uang.

Pengungkapan: Aset digital bukanlah uang atau mata uang fiat. Aset digital seperti Bitcoin dan Litecoin tidak didukung oleh pemerintah atau bank sentral mana pun. Kami mungkin memiliki wawasan tentang pendekatan regulasi yang diambil oleh berbagai lembaga pemerintah pada waktu yang berbeda; namun, kami selalu sepenuhnya mematuhi peraturan negara tempat kami beroperasi. Selain itu, kami secara teratur membahas praktik terbaik untuk mengatur bisnis aset digital dengan regulator dan rekan-rekan. Selain itu, Global HibtHub tidak menerima klien tertentu. Untuk menjaga reputasi yang kuat di pasar dan memastikan pasar yang tangguh dan patuh, kami telah memutuskan untuk tidak melayani klien dari Hong Kong (khususnya terkait layanan derivatif kami untuk pengguna ritel), Kuba, Iran, Korea Utara, Krimea, Suriah, Malaysia, Amerika Serikat [termasuk semua wilayah AS seperti Puerto Riko, Samoa Amerika, Guam, Kepulauan Mariana Utara, dan Kepulauan Virgin AS (St. Croix, St. John, dan St. Thomas)], Inggris Raya (khususnya terkait layanan derivatif kami untuk pengguna ritel), Bangladesh, Bolivia, dan Malta.

Kami bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan mematuhi peraturan yang berlaku. Sebagai warga korporasi yang baik, lembaga penegak hukum dapat meminta informasi dari kami, dan kami akan membantu jika hukum mengizinkan penyelidikan penegak hukum untuk melacak dan mencegah aktivitas ilegal. Ini juga berarti bahwa platform kami hanya untuk klien yang taat hukum. Kami berharap dapat memberikan layanan kepada Anda, dan kami juga berharap Anda akan bertindak secara legal dan patuh di platform kami.

4. Solusi Anti Pencucian Uang/Pendanaan Kontra Terorisme Kami

Melalui sistem kontrol berlapis berbasis risiko, kami telah merancang solusi anti pencucian uang dan pendanaan kontra terorisme kami untuk secara wajar mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme. Lapisan pertama program ini mencakup prosedur identifikasi pengguna yang ketat, termasuk verifikasi identitas pengguna individu dan korporasi. Selain memperoleh dokumen verifikasi identitas, kami juga memperoleh informasi tentang pemilik manfaat/orang perseorangan dari pengguna non-orang perseorangan, sesuai dengan standar internasional seperti yang dipersyaratkan oleh Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF).

Lapisan kedua mencakup kontrol sistem berbasis risiko untuk memastikan bahwa uji tuntas pelanggan tambahan dilakukan. Untuk mencapai hal ini, kami memeriksa pengguna (termasuk pemilik manfaat) di Lembaran Resmi Pemerintah Daerah Administratif Khusus Hong Kong, Daftar Sanksi Kantor Pengawasan Aset Asing AS (OFAC), Daftar Sanksi Dewan Keamanan PBB, dan daftar entitas/orang yang dikenai sanksi lainnya yang telah dipublikasikan. Kami juga dapat memeriksa daftar lain sesuai kebutuhan untuk melindungi reputasi kami dan klien kami.

Lapisan ketiga mencakup pemantauan terus-menerus terhadap aktivitas mencurigakan. Jika kami mencurigai atau memiliki alasan untuk mencurigai aktivitas transaksi yang mencurigakan, kami akan, sesuai kebutuhan, mengirimkan laporan aktivitas transaksi yang mencurigakan kepada otoritas pengatur setempat. Biasanya, transaksi yang mencurigakan tidak konsisten dengan bisnis sah klien yang diketahui atau transaksi rutin pribadi.

Ini adalah komponen utama dari program kepatuhan kami. Namun, mata rantai terpenting dalam sistem pengendalian risiko berlapis ini adalah tim kepemimpinan dan staf kami, termasuk personel anti pencucian uang/pengendalian risiko yang melakukan pelatihan, mengawasi operasi, dan menumbuhkan budaya kepatuhan yang kuat.

5. Risiko

Perdagangan aset digital dianggap berisiko tinggi. Aset digital tidak didukung oleh pemerintah atau bank sentral mana pun. Perdagangan atau kepemilikan aset digital dapat sangat berisiko. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat apakah berinteraksi dengan, memegang, atau memperdagangkan aset digital tepat untuk Anda berdasarkan situasi keuangan Anda.

6. Informasi Kontak

Jika Anda memiliki pertanyaan tentang kontrol uji tuntas klien kami atau membutuhkan bantuan kami, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui obrolan daring atau email.

7. Versi

“Pengungkapan Risiko & Penafian” ini dapat diterbitkan dalam berbagai bahasa. Jika terdapat perbedaan, versi bahasa Inggris yang akan berlaku.